В соответствии с Законом Украины от 06.12.2019 года No 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», внесены изменения согласно которым все юридические лица обязаны подавать информацию о конечном бенефициарном собственнике, а также структуре собственности такого юридического лица.
Юридическая компания Nobilex Law предоставляет свои услуги в подготовке соответствующих документов и проведения их регистрационных действий в установленном законом порядке. Обратившись за помощью к нам, Вы получите юридическую поддержку, квалифицированную помощь, консультацию с предоставлением исчерпывающей информации о процедуре, порядке ее проведения и всех необходимых документов, своевременную подачу такой информации в соответствии со всеми законодательными требованиями.
Кто такие бенефициары? Кому и когда нужно подтверждать такие сведения?
Конечными бенефициарным собственником (бенефициаром) называют физическое лицо, которое имеет большое влияние на принятие решений и деятельность юридического лица, а также лицо, которое владеет долей в уставном капитале такого юридического лица в размере не менее 25% от общей суммы. Информация о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности подается государственному регистратору юридическими лицами для внесения и актуализации информации в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных организаций. Исключением являются политические партии, адвокатские объединения, профсоюзы, торгово-промышленная палата, государственные и коммунальные организации, органы местного самоуправления, религиозные объединения. Отчет о конечном бенефициарном собственнике подается в обязательном порядке, даже если информация, которая указана в реестре актуальна. Отчеты о бенефициарах имеют разную форму и каждый из них подаётся в конкретном предусмотренном законодательством случае:
- начальный отчет в связи с принятием Закона,
- отчет, который подаётся в процессе регистрации предприятия,
- годовой отчет о конечных бенефициарах,
- отчет в связи с изменением ведомостей о конечных бенефициарах,
- отчет в случае выявления неполноты или неточностей.
Для каждого отчета действующим законодательством Украины предусмотрены сроки его подачи.
Документы, согласно которых формируют отчет
- заявление про государственную регистрацию юридического лица/общественной организации;
- структура собственности предприятия;
- документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающий регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения (при условии если такое лицо является юридическим лицом — нерезидентом);
- копия паспорта конечного бенефициарного собственника.
Копии документов должны быть заверены нотариально. Также стоит отметить, что несвоевременная подача документов влечёт за собой административную ответственность в виде наложения штрафа в размере от 17000 до 51000 грн.
Как Вы видите процедура раскрытия бенефициарных собственников достаточно непростая и очень ответственная. Лучшим решением будет заручиться поддержкой грамотного специалиста, чтобы избежать штрафа и ненужных разбирательств. Юристы Nobilex Law готовы собрать и оформить должным образом пакет документов необходимый для подачи отчета. Многолетний опыт работы и совершенное владение законодательной базой способны решить все поставленные задачи. Мы выполняем взятые на себя обязательства вовремя и в полном объеме. Доверьте нам всю бумажную работу, пока Вы будете заниматься более важными делами. Ведь мы работаем для Вашего благополучия.