Close
  • Главная
  • Услуги
    • Корпоративное право
    • Недвижимость и строительство
    • Оформление договоров купли-продажи ОСГ
    • Земельные вопросы
    • Регистрация предприятий
    • Регистрация изменений предприятия
    • Международное право
    • Юрист по криптовалюте
    • Услуги адвоката и юриста
    • Юридическое сопровождение IT-компаний
    • Интеллектуальная собственность
    • Тендерный сертифицированный специалист
    • Оффшор и оншор
    • Бухгалтерские услуги
    • Аудиторские услуги
  • Контакты
  • РусРус
    • УкрУкр
  • Главная
  • Услуги
    • Корпоративное право
      • Слияние и поглощение
      • Сопровождение купли-продажи корпоративных прав
      • Юридический аудит предприятия
    • Недвижимость и строительство
      • Получение разрешения на строительство недвижимости
      • Получение разрешения на реконструкцию здания
      • Перепланировка объектов недвижимости и их узаконивание
      • Узаконивание самовольных построек
      • Юридическое сопровождение сделок купли-продажи недвижимости
      • Юридические услуги по регистрации права собственности на земельный участок
    • Оформление договоров купли-продажи ОСГ
      • Выписка из ГЗК
      • Нормативно-денежная оценка земли
      • Экспертная оценка земли
      • Юридический анализ документов и подготовка земли к продаже
    • Земельные вопросы
      • Оформление договоров купли-продажи земли
      • Помощь в решении земельных споров
      • Изменение целевого назначения земельного участка
      • Консультации юриста по земельным вопросам
      • Оформление строительного паспорта на застройку земли
      • Оформление кадастрового номера
      • Оформление аренды земельного участка
      • Приватизация земельного участка
      • Разработка проекта землеотвода
    • Регистрация предприятий
      • Регистрация Акционерного Общества
      • Регистрация ООО
      • Регистрация ОСМД
      • Регистрация Ассоциации
      • Регистрация фермерских хозяйств
      • Регистрация кооператива
      • Регистрация благотворительного фонда
      • Регистрация религиозной организации
      • Регистрация общественной организации
    • Регистрация изменений предприятия
      • Изменение директора
      • Изменение состава учредителей
      • Внесение информации о бенефициарах
      • Изменение устава
      • Изменение уставного фонда
      • Изменение юридического адреса
      • Изменение названия предприятия
    • Международное право
      • Международная торговля
      • Международное морское право
      • Международный коммерческий арбитраж
      • Регистрация инвестиционных фондов
    • Услуги адвоката и юриста
      • Консультация адвоката
      • Консультация юриста
      • Представительство интересов в органах судебной власти
      • Представительство интересов в налоговых органах
      • Помощь в урегулировании наследственных дел
      • Представительство интересов в Хозяйственных судах
      • Семейный адвокат
      • Услуги адвоката по уголовным делам
    • Юридическое сопровождение IT-компаний
      • Юридическое сопровождение стартапов и инвесторов
      • Составление и анализ договоров IT. Договора в сфере IT
      • Регистрация IT-компаний за рубежом
      • Оформление трудовых отношений с сотрудниками IT-компании
      • Интеллектуальной собственности в IT
    • Интеллектуальная собственность
      • Консультация юриста по защите интеллектуальной собственности
      • Регистрация объектов права интеллектуальной собственности
      • Юридическая защита в сфере интеллектуальной собственности
    • Тендерный сертифицированный специалист
      • Формирование заявок на участие в тендере
      • Сопровождение проведения тендера
      • Подготовка документов к тендеру
    • Аудиторские услуги
      • Налоговый аудит предприятия
      • Финансовый аудит предприятия
      • Инициативный аудит предприятия
      • Кадровый аудит
      • Международный аудит МСФО
      • Due Diligence
    • Бухгалтерские услуги
      • Для юридических лиц
      • Для ФЛП
    • Юрист по криптовалюте
      • Получение лицензии на криптовалюту
      • Регистрация компании для IСO
  • Контакты
  • РусРус
    • УкрУкр

Внесение информации о бенефициарах

В соответствии с Законом Украины от 06.12.2019 года No 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», внесены изменения согласно которым все юридические лица обязаны подавать информацию о конечном бенефициарном собственнике, а также структуре собственности такого юридического лица.

Юридическая компания Nobilex Law предоставляет свои услуги в подготовке соответствующих документов и проведения их регистрационных действий в установленном законом порядке. Обратившись за помощью к нам, Вы получите юридическую поддержку, квалифицированную помощь, консультацию с предоставлением исчерпывающей информации о процедуре, порядке ее проведения и всех необходимых документов, своевременную подачу такой информации в соответствии со всеми законодательными требованиями.

Кто такие бенефициары? Кому и когда нужно подтверждать такие сведения?

Конечными бенефициарным собственником (бенефициаром) называют физическое лицо, которое имеет большое влияние на принятие решений и деятельность юридического лица, а также лицо, которое владеет долей в уставном капитале такого юридического лица в размере не менее 25% от общей суммы. Информация о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности подается государственному регистратору юридическими лицами для внесения и актуализации информации в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных организаций. Исключением являются политические партии, адвокатские объединения, профсоюзы, торгово-промышленная палата, государственные и коммунальные организации, органы местного самоуправления, религиозные объединения. Отчет о конечном бенефициарном собственнике подается в обязательном порядке, даже если информация, которая указана в реестре актуальна. Отчеты о бенефициарах имеют разную форму и каждый из них подаётся в конкретном предусмотренном законодательством случае:

  • начальный отчет в связи с принятием Закона, 
  • отчет, который подаётся в процессе регистрации предприятия,
  • годовой отчет о конечных бенефициарах, 
  • отчет в связи с изменением ведомостей о конечных бенефициарах, 
  • отчет в случае выявления неполноты или неточностей.

Для каждого отчета действующим законодательством Украины предусмотрены сроки его подачи.

Документы, согласно которых формируют отчет

  • заявление про государственную регистрацию юридического лица/общественной организации;
  • структура собственности предприятия;
  • документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающий регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения (при условии если такое лицо является юридическим лицом — нерезидентом);
  •  копия паспорта конечного бенефициарного собственника.

Копии документов должны быть заверены нотариально. Также стоит отметить, что несвоевременная подача документов влечёт за собой административную ответственность в виде наложения штрафа в размере от 17000 до 51000 грн.

Как Вы видите процедура раскрытия бенефициарных собственников достаточно непростая и очень ответственная. Лучшим решением будет заручиться поддержкой грамотного специалиста, чтобы избежать штрафа и ненужных разбирательств. Юристы Nobilex Law готовы собрать и оформить должным образом пакет документов необходимый для подачи отчета. Многолетний опыт работы и совершенное владение законодательной базой способны решить все поставленные задачи. Мы выполняем взятые на себя обязательства вовремя и в полном объеме. Доверьте нам всю бумажную работу, пока Вы будете заниматься более важными делами. Ведь мы работаем для Вашего благополучия.

  • Услуги

    • Корпоративное право
    • Недвижимость и строительство
    • Оформление договоров купли-продажи ОСГ
    • Земельные вопросы
    • Регистрация предприятий
    • Регистрация изменений предприятия
    • Международное право
    • Юрист по криптовалюте
    • Услуги адвоката и юриста
    • Юридическое сопровождение IT-компаний
    • Интеллектуальная собственность
    • Тендерный специалист
    • Регистрация компании оффшор и оншор
    • Бухгалтерские услуги
    • Аудиторские услуги
  • Контакты

    • Телефон: +38 067 719 57 37
    • Email: nobilex.office@gmail.com


  • Услуги

    • Корпоративное право
    • Недвижимость и строительство
    • Оформление договоров купли-продажи ОСГ
    • Земельные вопросы
    • Регистрация предприятий
    • Регистрация изменений предприятия
    • Международное право
    • Юрист по криптовалюте
  • —

    • Услуги адвоката и юриста
    • Юридическое сопровождение IT-компаний
    • Интеллектуальная собственность
    • Тендерный специалист
    • Оффшор и оншор
    • Бухгалтерские услуги
    • Аудиторские услуги
  • Контакты

    Телефон: +38 097-565-81-42

    Email: nobilex.office@gmail.com

    Политика конфиденциальности

  • Новости

Copyright© 2010 – 2022 Nobilex Law