Close
  • Головна
  • Послуги
    • Корпоративне право
    • Нерухомість та будівництво
    • Податкове право
    • Оформлення договорів купівлі-продажу ОСГ
    • Земельні питання
    • Реєстрація підприємств
    • Реєстрація змін підприємства
    • Міжнародне право
    • Юрист з криптовалюти
    • Послуги адвоката та юриста
    • Юридичний супровід IT-компаній
    • Інтелектуальна власність
    • Тендерний сертифікований спеціаліст
    • Офшор та оншор
    • Бухгалтерські послуги
    • Аудиторські послуги
  • Контакти
  • Укр
    • Рус
  • Головна
  • Послуги
    • Корпоративне право
      • Злиття і поглинання
      • Супровід купівлі-продажу корпоративних прав
      • Юридичний аудит підприємства
    • Нерухомість та будівництво
      • Отримання дозволу на будівництво нерухомості
      • Отримання дозволу на реконструкцію будівлі
      • Перепланування об’єктів нерухомості та їх узаконення
      • Узаконення самовільних будівель
      • Юридичний супровід угод купівлі-продажу нерухомості
      • Юридичні послуги з реєстрації права власності на земельну ділянку
    • Послуги адвоката та юриста
      • Послуги адвоката у Києві
      • Послуги адвоката в Харкові
      • Сімейний адвокат
      • Юридичний супровід клієнтів до ТЦК та СП
      • Консультація адвоката
      • Консультація юриста
      • Представництво інтересів в органах судової влади
      • Представництво інтересів у податкових органах
      • Допомога у врегулюванні спадкових справ
      • Представництво інтересів у Господарських судах
      • Послуги адвоката у кримінальних справах
    • Податкове право
      • Скасування результатів податкових перевірок
      • Скасування донарахування податків
      • Консультації з оподаткування
      • Консультації юристів з податкових питань
      • Виключення платника ПДВ зі списку ризикових
      • Розблокування податкових накладних
    • Оформлення договорів купівлі-продажу ОСГ
      • Витяг з ДЗК
      • Експертна оцінка землі
      • Нормативно-грошова оцінка землі
      • Юридичний аналіз документів та підготовка землі до продажу
    • Земельні питання
      • Оформлення договорів купівлі-продажу землі
      • Допомога у вирішенні земельних спорів
      • Зміна цільового призначення земельної ділянки
      • Консультації юриста із земельних питань
      • Оформлення будівельного паспорта на забудову землі
      • Оформлення кадастрового номера та технічної документації на земельну ділянку
      • Оформлення оренди земельної ділянки
      • Приватизація земельної ділянки
      • Розробка проекту землевідведення
    • Реєстрація підприємств
      • Реєстрація Акціонерного Товариства
      • Реєстрація ТОВ
      • Реєстрація ОСББ
      • Реєстрація Асоціації
      • Реєстрація фермерських господарств
      • Реєстрація кооперативу
      • Реєстрація благодійного фонду
      • Реєстрація релігійної організації
      • Реєстрація громадської організації
    • Реєстрація змін підприємства
      • Зміна директора
      • Внесення інформації про бенефіціарів
      • Зміна складу засновників
      • Зміна статуту
      • Зміна статутного фонду
      • Зміна КВЕД
      • Зміна юридичної адреси
      • Зміна назви підприємства
    • Міжнародне право
      • Міжнародна торгівля
      • Міжнародне морське право
      • Міжнародний комерційний арбітраж
      • Реєстрація інвестиційних фондів
    • Юрист з криптовалюти
      • Отримання ліцензії на криптовалюту
      • Реєстрація компанії для IСО
    • Юридичний супровід IT-компаній
      • Юридичний супровід стартапів та інвесторів
      • Договори у сфері IT
      • Реєстрація IT-компаній за кордоном
      • Оформлення трудових відносин із співробітниками IT-компанії
      • Захист інтелектуальної власності у сфері IT-технологій
    • Інтелектуальна власність
      • Консультація юриста із захисту інтелектуальної власності
      • Реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності
      • Юридичний захист у сфері інтелектуальної власності
    • Тендерний сертифікований спеціаліст
      • Формування заявок на участь у тендері
      • Підготовка документів до тендеру
      • Супровід проведення тендеру
    • Аудиторські послуги
      • Податковий аудит підприємства
      • Фінансовий аудит підприємства
      • Ініціативний аудит підприємства
      • Кадровий аудит
      • Міжнародний аудит МСФО
      • Комплексна перевірка об’єкту інвестування — Due Diligence
    • Бухгалтерські послуги
      • Для юридичних осіб
      • Для ФОП
  • Контакти
  • Укр
    • Рус
    • Eng

Внесення інформації про бенефіціарів

Відповідно до Закону України від 06.12.2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення», внесені зміни згідно з якими всі юридичні особи зобов’язані вказувати кінцевого бенефіціарного власника, а також структури власності такої юридичної особи.

Юридична компанія Nobilex Law надає свої послуги у підготовці відповідних документів та проведення їх реєстраційних дій у встановленому законом порядку. Звернувшись за допомогою до нас, Ви отримаєте юридичну підтримку, кваліфіковану допомогу, консультацію з наданням вичерпної інформації про процедуру, порядок її проведення та всіх необхідних документів, своєчасність подання такої інформації відповідно до всіх законодавчих вимог.

Хто такі бенефіціари? Кому і коли слід підтверджувати такі відомості?

Кінцевими бенефіціарним власником (бенефіціаром) називають фізичну особу, яка має великий вплив на прийняття рішень на діяльність юридичної особи, а також особу, яка володіє часткою у статутному капіталі такої юридичної особи у розмірі не менше 25% від загальної суми. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності подається державному реєстратору юридичними особами для внесення та актуалізації інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських організацій. Винятком є ​​політичні партії, адвокатські об’єднання, профспілки, торгово-промислова палата, державні та комунальні організації, органи місцевого самоврядування, релігійні об’єднання. Звіт про кінцевого бенефіціарного власника подається в обов’язковому порядку, навіть якщо інформація, зазначена в реєстрі, є актуальною. Звіти про бенефіціарів мають різну форму і кожен з них подається у конкретному передбаченому законодавством випадку:

  • початковий звіт у зв’язку з прийняттям Закону,
  • звіт, який подається у процесі реєстрації підприємства,
  • річний звіт про кінцевих бенефіціарів,
  • звіт у зв’язку зі зміною відомостей про кінцевих бенефіціарів,
  • звіт у разі виявлення неповноти чи неточностей.

Для кожного звіту чинним законодавством України передбачено строки його подання.

Документи, згідно з якими формують звіт

  • заяву про державну реєстрацію юридичної особи/громадської організації;
  • структура власності підприємства;
  • документ із торгового, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження (за умови, якщо така особа є юридичною особою – нерезидентом);
  • копія паспорта кінцевого бенефіціарного власника.

Копії документів мають бути засвідчені нотаріально. Також варто зазначити, що несвоєчасне подання документів тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 17000 до 51000 грн.

Як Ви бачите, процедура розкриття бенефіціарних власників досить непроста і дуже відповідальна. Найкращим рішенням буде заручитися підтримкою грамотного фахівця, щоб уникнути штрафу та непотрібних розглядів. Юристи Nobilex Law готові зібрати та оформити належним чином пакет документів необхідний для подання звіту. Багаторічний досвід роботи та досконале володіння законодавчою базою здатні вирішити всі поставлені завдання. Ми виконуємо взяті на себе зобов’язання вчасно та в повному обсязі. Довірте нам всю паперову роботу, доки Ви займатиметеся важливими справами. Адже ми працюємо для Вашого благополуччя.

  • Послуги

    • Корпоративне право
    • Нерухомість та будівництво
    • Податкове право
    • Оформлення договорів купівлі-продажу ОСГ
    • Земельні питання
    • Реєстрація підприємств
    • Реєстрація змін підприємства
    • Міжнародне право
    • Юрист з криптовалюти
    • Послуги адвоката та юриста
    • Юридичний супровід IT-компаній
    • Інтелектуальна власність
    • Тендерний спеціаліст
    • Реєстрація компанії офшор та оншор
    • Бухгалтерські послуги
    • Аудиторські послуги
  • Контакти

    • Телефон: +38 097-565-81-42
    • Email: nobilex.office@gmail.com
    • Telegram
    • WhatsApp


  • Послуги

    • Корпоративне право
    • Нерухомість та будівництво
    • Податкове право
    • Оформлення договорів купівлі-продажу ОСГ
    • Земельні питання
    • Реєстрація підприємств
    • Реєстрація змін підприємства
    • Міжнародне право
    • Юрист з криптовалют
  • –

    • Адвокат Київ
    • Адвокат Харків
    • Юридичний супровід бізнесу
    • Бухгалтерські послуги
    • Аудиторські послуги
    • Юридичний супровід IT-компаній
    • Інтелектуальна власність
    • Офшор та оншор
  • Контакти

    Телефон: +38 097-565-81-42

    Email: nobilex.office@gmail.com

    Telegram

    WhatsApp

    Політика конфіденційності

  • Новини

Copyright© 2025 Nobilex Law